Добавить в закладки Подписаться на новости
Анатолий Демьянов Анатолий Демьянов, директор Департамента транспортной безопасности и специальных программ Минтранса России:

«Саммит по ТБ в Калининграде - прекрасная площадка для обмена мнениями и выработки единых согласованных подходов по существующим проблемам»

Выставки и конференции >

Еще мероприятия

Газета «Волго-Невский ПроспектЪ» – информационный партнер VII Всероссийской конференции «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму-2018»

Аудиторов обяжут уведомлять о клиентах занимающихся финансированием терроризма

Аудиторов обяжут уведомлять о клиентах занимающихся финансированием терроризма

Аудиторов обяжут уведомлять Росфинмониторинг о том, что их клиенты занимаются отмыванием доходов или финансированием терроризма.

В третьем чтении принят соответствующий закон. Документ направлен на повышение эффективности контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Разработка проекта федерального закона была направлена на приведение российского законодательства, затрагивающего вопросы осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с Рекомендацией № 23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Российская Федерация является членом ФАТФ, и потому законопроект нацелен на обеспечение надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении своей деятельности аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Предлагаемые изменения направлены на установление для аудиторов обязанности по уведомлению органа, осуществляющего функции по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны именно с такими противозаконными действиями.

Реализация документа будет способствовать выполнению указанной выше Рекомендации ФАТФ, а также повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


RSS
Другие новости по теме >

Ещё новости по теме
Новости компаний. Инновации >

Все новости компаний
Опросы >

Какой эффект от участия в Саммите по транспортной безопасности – 2018 вы считаете для себя наиболее ценным?
 

голосовать

Всего проголосовало: 53

Насколько ограничение доступа к информации о госзакупках в сфере транспортной безопасности повлияет непосредственно на уровень безопасности ОТИ и ТС?

Существенно
40%
Не существенно
21%
Вообще не повлияет
40%
Все опросы
Взаимодействие >